Российский «Коньячный король» может стать обвиняемым в деле о мошенничестве

Как сообщает сегодня «Полит.ру», 14 февраля 2018 года московский бизнес-центр «Верейская Плаза» посетила полицейская опергруппа, проведя обыск в офисе ООО «Виноконьячный завод “Альянс-1892”». Свидетели отмечают жесткий характер действий силовиков. Неизвестно, что конкретно искали оперативники и с чем связано данное мероприятие: как правоохранители, так и представители фирмы, ставшей объектом их интереса, воздержались от комментариев.

Журналисты «Новой газеты» допускают две версии.

Во-первых, обыск может быть связан с уголовным делом о мошенничестве в особо крупных размерах, возбужденном против «Альянса-1892». Компанией номинально владеет офшорная фирма Pilgrefin B.V., однако реальным бенефициаром является Александр Николаев. Уголовное дело возбуждено по подозрению в нарушениях при импорте коньячных спиртов французской выработки.

Совладелец «Альянса-1892» Николаев и ранее попадался на нечистом ведении дел. В 2014 г. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы РФ выявила схему уклонения от налогов. Для фиктивного занижения налогооблагаемой прибыли хозяева «Альянса-1892» создали сеть офшорных фирм, которые, закупая спиртоконьячное сырье по нормальным ценам, «перепродавали» его по завышенным. Таким образом, «Виноконьячный завод» формально нес большие издержки, тогда как фактически руководители торговали сами с собой, уводя неучтенную разницу в офшоры.

В 2016 году юристы ООО «Виноконьячный завод “Альянс-1892”» неудачно пытались оспорить постановление МИ ФСН в Московском арбитражном суде, который подтвердил налоговое нарушение.

Действия полиции могут быть связаны с делом о банкротстве ООО «Асап ТК», крупного игрока на рынке столичных такси. В распоряжении фирмы до недавнего времени находились порядка трех тысяч легковых авто, которые в настоящее время стоят на приколе, так как компания перестала исполнять обязательства по лизинговым платежам. Поэтому в январе корпорация «ВЭБ», бывшая лизингодателем для ООО «Асап ТК», возбудила иск о его банкротстве.

ООО «Асап ТК» принадлежит офшорной компании «Авендэйл Ресорсиз Инк», однако бенефициаром, судя по всему, является Александр Николаев.