Как выяснил paragraphist.ru, Банк России провел проверку, в ходе которой выявил около 630 кредиторов, которые осуществляют свою деятельность на территории страны нелегально. В связи с этим, в уполномоченные органы было направлено 340 обращений.
Прокуратура проводит соответствующие проверки, после чего возбуждают административные производства. Параллельно сотрудники ведомства проводят проверки в организациях, деятельность которых показалась Центробанку не совсем открытой. Информация о таких организациях содержится в базе сразу нескольких ведомств: Министерства внутренних дел, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной налоговой службы.
На данный момент Центробанк работает над созданием законопроекта по усилению ответственности за осуществление микрофинансовой деятельности, которая так или иначе противоречит законодательству Российской Федерации.