Предположительно, им вменяются преступления по пяти статьям УК РФ, среди которых три тяжких: мошенничество в особо крупном размере, легализация имущества, добытого преступным путем, незаконное использование товарных знаков и промышленных образцов, организация злоупотребления полномочиями руководителя коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия, сообщает РИА новости.
Прокуратура столицы якобы утвердила обвинение и передала дело в Дорогомиловский суд. Правда, ни Босинзон, ни Балаховский свою вину они не признают, да и на суд, судя по всему не собираются.
Хотя, по версии следствия, они самым прямым образом причастны в хищении доли в компании у Дениса Шапиро, считает адвокат Шапиро.
Речь идет о крупном холдинге по производству бытовой химии В&В, который ранее носил название ООО «Бест Клин». Продукция этого производства представлена по всей России и странах СНГ, а вот колоссальная прибыль теперь к Шапиро не имеет никакого отношения.
Хотя в 2014 году он приобрел за 5 млн долларов 30% активов ООО «Бест клин». Но как только Шапиро попал под стражу по другому делу о мошенничестве, коллеги по бизнесу Александр Балаховский, Яков Босинзон, а также Александр Савоськин – бывший гендиректор компании — приняли решение вывести Дениса из дела. Сначала они видимо сняли его с поста руководителя, якобы все права на товарные знаки и промышленные образцы переоформили вначале на индивидуального предпринимателя, а затем на подконтрольную им венгерскую компанию BellaBen Balur Kft (ООО «БеллаБен-Балур Кфт»). Вероятно, после компания была полностью обанкрочена и ликвидирована. Сам Шапиро узнал об этом, только когда вышел по УДО в 2019 году.
Любопытно, что сделано это было только на бумаге, на деле же все производственные площади продолжали работать. «По предварительному сговору» ущерб составил 3 млрд. 490 млн. 550 тысяч рублей, считает адвокат Шапиро.
И даже если это будет доказано в суде, далеко не факт, что Босинзон и Балаховский понесут наказание. Оба они имеют израильское гражданство и якобы уже собираются на свою вторую родину, рассказывает адвокат Шапиро.
К слову, там их ждет еще один вероятный фигурант дела – владелица венгерской компании, куда были переоформлены активы, а заодно и товарные знаки с промышленными образцами: Татьяна — дочь Балаховского и по совместительству жена Босинзона, считает адвокат Шапиро.
Следствие якобы установило, что она также причастна к совершенным преступлениям.
По мнению адвоката Романа Кандаурова, это было вполне закономерно. «Есть все основания полагать, что вскоре Татьяна Босинзон будет привлечена в качестве обвиняемой за совершение ряда преступлений».
Есть в этом деле и другие лица – экс-гендиректор ООО «Бест Клин» – Олеся Каплистая, которая возможна виновна в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, считает адвокат Шапиро.
Еще одна фигура — Александр Шелепов – генеральный директор новой производственной компании, на которую бывшие коллеги Шапиро и вывели видимо производственные активы. Новое дело завел Следственный комитет. И касается оно уже хищения оборудования завода холдинга. Хотя на деле оно по-прежнему в подмосковном городе Видное, считает адвокат Шапиро.