По делу о махинациях задержано уже несколько бывших чиновников.
В СМИ поступила информация о том, что раскрыта крупнейшая мошенническая схема на железной дороге. Речь идёт о раскрытии Следственным комитетом системы, по которой злоумышленники с помощью определённых тендеров с подставными фирмами выводили из государственной казны сотни миллионов рублей. Было установлено, что инициаторами выступали в том числе топ-менеджеры РЖД.
В данный момент известно о четырёх задержанных бывших чиновниках железнодорожных госкорпораций. Исходя из версии следствия, «стержнем» в этой махинации выступает Владимир Гаца. Этот человек несколько лет работал на ключевых постах в дочерних структурах РЖД. Также вместе с ним под следствием сейчас оказались Дмитрий Супрун, Елена Дорожевич и Екатерина Краснихина. Против всех возбуждены уголовные дела по статье 160 УК, в которой указаны «присвоение и растрата».
Кстати, список арестованных ещё не окончателен. Известно, что расследование ведётся в отношении ещё целого ряда лиц, о которых, конечно же, пока никто не говорит открыто.
Следствием установлено, что мошенническая схема по выводу денег работала ещё с 2012 года. Её принцип заключался в следующем – к РЖД, выступающим госзаказчиком, присоединяли максимальное количество фирм-посредников. Их смысл состоял в контролировании грузоперевозок, устанавливании цен, причём в обход госкорпораций, и получении прибыли за эту работу.
Одна из таких дочерних фирм, принадлежавшая Владимиру Гаце, разместила тендер на закупку услуг транспортной экспедиции. К слову, формально сам тендер прошёл без нарушений. Он даже был открытым. В итоге его выиграли три компании – это ООО «ТТК-Транс», «Азия-Транс» и «Транс-Логик-Траст». Все вроде как стали операторами грузоперевозок, но «Азия-Транс» получила 74% от всего объёма, т. е. на порядок большую долю по отношению к остальным. Затем, фирма создала ещё одну «дочку» с таким же названием как и у госкомпании заказчика – «Логистический центр».
Именно эта фирма и контролировала, и распределяла заказы экспедиторов, за что и получала деньги. Сама же новоявленная фирма получила возможность проворачивать сделки, прикрываясь названием мощной госструктуры.
Сыщики также установили, что компания «Транс-Логик-Траст» (также имел долю, но чуть меньшую, чем фирма Гаца) являлся выгодоприобретателем в оффшорной зоне на Кипре. А у третьей компании – «ТТК-Транс», выигравшей наравне с другими тендер, был бенефициар в Великобритании.
В итоге все средства, которые получали компании, спокойно выводились на зарубежные счета частных лиц.
Источник: http://www.rosbalt.ru/russia/2017/08/31/1642605.html