Учредителя компании «Юрист 24» Екатерину Мариненко обвиняют в незаконной банковской деятельности, сопряженной с возможным извлечением дохода в особо крупном размере. Однако стало известно, что легшую в основу обвинения судебную финансовую экспертизу провел эксперт коммерческой организации видимо с истекшими полномочиями.
Бывшие подруги и бывшие партнёры по бизнесу Мариненко, Мария Козлова и Янина Исакова, предложили ей создать две фирмы: транспортную компанию по посредническим грузоперевозкам «Аристон», а после – ООО «Юрист 24», которая занималась бухгалтерским и юридическим сопровождение клиентов.
Как сообщает «Главный город», ООО «Юрист 24» стало объектом жалоб со стороны недовольных клиентов, которые указывали на якобы несвоевременную оплату договоров. Независимый юрист, нанятый Мариненко, установил наличие вероятной недостачи на 70 млн рублей. Следствие полагает, что компания возможно выводила деньги через ряд подставных организаций.
«Оказалось, что деньги выводились на подконтрольные Козловой и ее подруге Исаковой компании, в частности фирму «Агрокон», собственником которой был Сергей Кулик, отец Исаковой», – пояснил адвокат Андрей Комиссаров.
Когда правда раскрылась, Козлова и Исакова заверили подругу, что непременно вернут всю сумму. Хотя Козлова скорее всего занимала у Мариненко ещё 26 млн рублей, которые якобы потратила на лечение мужа с онкологическим заболеванием. В результате многодетная мать оказалась под домашним арестом на седьмом месяце беременности. Арест действует более года. Дело ведет судья Шамок Светлана Николаевна. Следующее заседание назначено на 13 марта.